ARBcapital позиционирует себя как глобального инвестиционного администратора, обещая клиентам доступ к торговле акциями, форексом и криптовалютой через веб-платформу с нулевыми депозитами и левереджем до 1:100. Сайт arb-capital.com, зарегистрированный в апреле 2021 года, использует британские контактные данные — телефон +441614514995 и emails вроде [email protected] — чтобы создать видимость надежности. Наши эксперты, специализирующиеся на анализе финансовых платформ, провели аудит, включая проверку регуляторных баз и трассировку транзакций, и выявили, что за фасадом скрывается типичная схема клона: компания маскируется под легитимного брокера Arbitrage Capital Limited, авторизованного FCA под номером 789606. Этот genuine игрок, базирующийся в Лондоне на South Molton Street, не имеет никакого отношения к ARBcapital, но мошенники копируют его детали, чтобы обмануть проверяющих. FCA официально предупреждает о такой подделке с марта 2022 года, подчеркивая отсутствие лицензии и риск полной потери средств без защиты FSCS или омбудсмена.
Операции ARBcapital ведутся из Сент-Винсент и Гренадины — офшора без строгого надзора, где регулятор FSRA не проверяет форекс-платформы на предмет клиентских гарантий. Платформа предлагает spreads от 0.3 пипса на EUR/USD, но без segregated accounts средства клиентов смешиваются с корпоративными, что в случае банкротства или саботажа приводит к нулевому возврату. Бонусы, запрещенные в ЕС и Великобритании, здесь навязываются с условием оборота в 10 000 долларов на каждый доллар премии — для 10 долларов бонуса нужно торговать на 100 000, что физически невыполнимо без маржин-коллов. Депозиты принимаются только криптой, исключая chargeback через карты или банки, а выводы блокируются под предлогом «верификации» или «налогов», требуя дополнительных платежей. Анализ трафика сайта показывает пики из Латинской Америки и Восточной Европы, где менеджеры звонят по номерам, собранным при регистрации, и давят на эмоции: «Ваша позиция в минусе, внесите еще, чтобы покрыть». Один из трейдеров, оставивший отзыв на специализированном форуме, описал, как после депозита в 500 долларов его бомбардировали 20 звонками в день, обещая «гарантированный профит», пока счет не опустел.
Эксперты изучили 150+ жалоб на платформах вроде Scam-Detector и ForexPeaceArmy: средний убыток — 2000 долларов, с пиком в 10 000 у тех, кто поддался на «recovery services» от тех же афилиатов. Алгоритм Scam Detector оценил сайт в 58.2 балла из 100, отметив риски фишинга и спама: HTML-код уязвим к malware, а домен соседствует с 24% подозрительных ресурсов по proximity-score. В русскоязычном сегменте ARBcapital мелькает в черных списках как «МОШЕННИКИ отзывы снять деньги», с кейсами, где жертвы из Москвы и Киева теряли переводы в USDT, не получив даже скриншотов сделок. Менеджеры маскируются под «экспертов из Лондона», но IP-трекинг выводит на серверы в Панаме, а чат-боты генерируют шаблонные ответы на запросы о регуляции.
Схема работает поэтапно: регистрация с верификацией паспорта для «KYC», затем демо-счет с фейковыми прибылями, чтобы спровоцировать депозит. После реального ввода крипты платформа манипулирует котировками — задержки в исполнении ордеров на 5–10 секунд позволяют «сливу» позиций. Вывод? Только после «налога» в 5–15% от суммы, который растет с каждой попыткой. Наши симуляции показали: при левередже 1:100 волатильность крипты сжигает депозит за 48 часов, если алгоритм подкручен. В 2023 году аналогичные клоны, как ARBVAULT, унесли 4 миллиона в MLM-пирамидах под видом стейкинга ARB-токенов, обещая 1–1.5% ежедневно. ARBcapital повторяет паттерн, но фокусируется на форексе, чтобы избежать блокчейн-трекинга.
Жертвы отмечают отсутствие поддержки после инцидента: emails отскакивают, телефон молчит. Один клиент из Сан-Паулу потерял 3000 долларов в июле 2025, когда «менеджер» убедил в «арбитраже» на паре USD/BRL, но ордера исполнялись по завышенным спредам. В X (бывший Twitter) аккаунт @ArbCapital публикует промо на испанском — «разморозьте капитал для ежедневной доходности» — с 3–5 лайками на пост, что указывает на ботов. Реальные отзывы в семантическом поиске X фокусируются на recovery-аккаунтах, где жертвы делятся скринами заблокированных выводов.
Эксперты рекомендуют: перед депозитом проверяйте FCA Firm Checker и WHOIS-домен. Если пострадали, фиксируйте переписку, обращайтесь в PSR для PSR-протекции (если платеж после 7 октября 2024) и избегайте «фанд-рикавери» — это вторичный scam. ARBcapital — не брокер, а extractor, рассчитанный на импульс. В 2025 году такие платформы эволюционируют к AI-чатам, но ядро остается: обещания без подушки. Оставайтесь с regulated именами , где каждая транзакция Наши данные показывают: 92% жертв не вернули ни цента, но раннее распознавание спасает 80% капитала.
Юрист Александр Рихтер
