Расследование: Маскарад Big Capital Trading

Арлингтон, Техас, адрес 3211 West Division, Triangle #22. Здесь, согласно сайту bigcapitaltd.com, должен располагаться офис Big Capital Trading, платформы, обещающей инвесторам доступ к спотовой и фьючерсной торговле, стейкингу и майнингу криптовалют с «нулевыми комиссиями» и «быстрым обменом за 2 минуты». Платформа заявляет о 781 600 зарегистрированных пользователей, 673 200 инвесторах и 97% удовлетворённости клиентов, подчёркивая «надёжность, безопасность и производительность». Но мой визит на указанный адрес выявил лишь коммерческий комплекс без следов офиса компании — явный признак фиктивной регистрации. Это первый намёк, что Big Capital Trading может быть скамом.

Домен bigcapitaltd.com, зарегистрированный 15 января 2025 года, опровергает любые претензии на долгосрочную репутацию (источник). Платформа не предоставляет данных о лицензии или регуляторе, а её обещания «нулевых комиссий» не подкреплены прозрачными условиями. Платформа фигурирует в предупреждении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 10 августа 2025 года за отсутствие регистрации (источник). Жалобы пользователей на Trustpilot и Reddit сообщают о блокировках вывода средств и скрытых комиссиях (источник; источник).

Голоса пострадавших

Встречаюсь с Анной, 41-летней предпринимательницей из Ростова-на-Дону, в её офисе. Она вложила 400 000 рублей в спотовую торговлю через Big Capital Trading, привлечённая обещаниями «мгновенных выводов» и «нулевых комиссий». «Менеджер, представившийся Дэвидом, звонил почти ежедневно, убеждая вложить больше, чтобы ‘максимизировать прибыль’, — рассказывает Анна, её голос дрожит от гнева. — На сайте показывали рост, но при попытке вывода потребовали ‘комиссию за обработку транзакции’ в 90 000 рублей. Я отказалась, и счёт заблокировали». Анна сохранила переписку, где менеджер угрожал «потерей всех активов». Похожие жалобы встречаются на форумах: пользователь на Trustpilot сообщил о потере $5 000 из-за блокировки (источник).

Мнение эксперта

Четыре специалиста проанализировали Big Capital Trading, и их выводы обнажают мошенническую схему.

Екатерина Романова, финансовый аналитик с 20-летним опытом в аудите криптоплатформ (Россия), подчёркивает отсутствие регулирования. «Отсутствие лицензии и фиктивный адрес — это явные признаки обмана», — заявляет она. Проверка SEC и FCA подтвердила: Big Capital Trading не зарегистрирована (источник). Предупреждение SEC от 10 августа 2025 года подчёркивает нелегальную деятельность (источник).

Алексей Григорьев, эксперт по криптовалютам с 16-летним стажем, ранее консультировавший блокчейн-стартапы (Сингапур), скептичен. «Обещания ‘нулевых комиссий’ и ‘быстрого обмена за 2 минуты’ — это маркетинговая приманка для новичков», — говорит он. Жалобы на Trustpilot и Reddit подтверждают блокировки и давление менеджеров (источник; источник).

Ольга Сидорова, юрист по финансовым спорам с 17-летним опытом (Канада), акцентирует внимание на скрытых комиссиях. «Требование дополнительных платежей для вывода — классический признак лохотрона», — подчёркивает она. Раздел «Terms» на сайте не раскрывает условий торговли, что соответствует тактикам мошенников (источник).

Дмитрий Воронов, специалист по кибербезопасности с 14-летним стажем (Германия), изучил сайт. «Шаблонный дизайн с использованием Smartsupp и отсутствие сертификатов безопасности — это признаки платформы, созданной для обмана», — заключает он (источник).

Факт: В 2024 году 68% жалоб на криптоплатформы в ЕС касались нелицензированных проектов, блокирующих вывод средств (источник).

Как вернуть деньги

История Анны — лишь одна из многих. Потеря денег из-за таких платформ — решаемая проблема. Юридическая поддержка позволяет инициировать чарджбэк через банк или жалобу в платёжную систему, такую как Bitcoin, Ethereum или другие криптовалюты, используемые Big Capital Trading (источник). Специалисты помогут собрать доказательства обмана и разработать стратегию возврата.

Зарегистрируйтесь на нашем сайте для помощи с возвратом депозита. Консультация займёт пару минут, и вы получите чёткий план действий. Время критично — быстрые шаги увеличивают шансы вернуть средства. Узнайте, как защититься от финансовых рисков и избежать лохотронов.

Путь к безопасности

Big Capital Trading манит обещаниями «нулевых комиссий» и быстрых транзакций, но за этим фасадом — мрачные признаки: домен от 15 января 2025 года, отсутствие лицензии, фиктивный адрес и предупреждение SEC от 10 августа 2025 года. Эксперты разоблачают: это скам, угрожающий вашим сбережениям. Жалобы, как у Анны, и низкий рейтинг на Trustpilot подтверждают опасность. Мечты о криптобогатстве не должны затмевать здравый смысл — доверяйте только регулируемым брокерам, таким как Coinbase или eToro, с лицензиями от FCA или SEC (источник). Если вы попали в ловушку, зарегистрируйтесь на нашем сайте, чтобы вернуть свои деньги и построить безопасное финансовое будущее.